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公司召开内部控制评审项目2010年度第一次工作会议

发布日期:2010-7-16 10:30:42 | 浏览:3376

        6月30日,哈动股份召开了内部控制评审项目2010年度第一次工作会议。会议由哈动股份内控项目组组长马遂主持,哈动股份内控项目组负责人刘智全、股份公司内控项目组成员、各所属企业内控项目组负责人(主管副总经理)、各所属企业项目组全体成员参加了会议。
        普华永道专家首先进行了内控手册检查模板的专题培训,以营销与项目管理流程、采购与业务外包流程及部分财务管理流程的关键控制点为例,讲解了内控检查逻辑图,内控检查思路分为四步:掌握控制要点、关注常见问题、寻求落实手段、强化检查方法。普华永道专家与参会人员进行了现场互动,对内控手册检查模板进行了深入简出的解释,培训工作取得了预期效果。
        哈动股份内控项目组负责人、公司副总经理刘智全在听取普华永道专家精彩的讲解之后,作了讲话。他要求各企业以抓内控带动管理水平提高,坚决打赢管理创新的硬仗,实现在5月21日内控项目启动大会确定的内控项目2010年度目标,夯实内控基础,巩固2009年内控工作成果,建立哈动股份内部控制自我评估机制。他对项目组提出了四个要求:一要按月汇总各公司的问题反馈,二要按月编制工作计划,三要按月进行项目检查评比,四要将内控工作纳入各所属企业的重点工作加以关注和考核。
        刘智全还指出,哈动股份内控体系的建设原则是“重点突破,全面执行,制度保证”,要求各公司要抓住主要矛盾,由业务重点部门进行内控体系建设与完善工作,全方位地落实内控要求,要用制度来落实内控要求,用制度管理人、管理事,以此实现公司治理从“人治”向“法治”的过渡。

哈动股份内部控制评审项目2010年度第一次工作会议


哈动股份内控项目组负责人、公司副总经理刘智全作讲话

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